Castel sta attualmente affrontando altre due indagini (finanziarie) in Francia, questa volta sulle sue operazioni in Cina, secondo il quotidiano regionale francese Sud Ouest. L'indagine sul presunto deposito di "falsi bilanci" e "frode riciclaggio di denaro" di Castellane attraverso le sue filiali è relativamente complessa.
L'indagine ruota attorno alle transazioni di Castel in Cina attraverso le sue filiali di Castel Frères e BGI (Beers and Coors International), quest'ultima attraverso l'uomo d'affari Singapore Kuan Tan (Chen Guang) che stabilisce due joint venture nel mercato cinese (Langfang Changyu-Castel e Yantai). Changyu-Castel ha collaborato con il gigante del vino cinese Changyu nei primi anni 2000.
Il braccio francese di queste joint venture è l'entità Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), a volte presieduta da BGI e Castel Frères. Tuttavia, Chen Guang in seguito iniziò a essere in conflitto con Castel e cercò un risarcimento attraverso i tribunali cinesi per il suo coinvolgimento (Chen Guang) nell'accordo, prima di avvisare le autorità francesi di possibili illecite da parte di Castel.
"Castel ha investito $ 3 milioni in quote in due società cinesi - stimate in più di $ 25 milioni dieci anni dopo - senza che le autorità francesi lo sappiano", afferma il rapporto di Sud Ouest. “Non sono mai registrati nel bilancio del VASF. I profitti che generano sono accreditati ogni anno ai conti della controllata di Gibilterra Castel Zaida Corporation. "
Le autorità francesi hanno inizialmente avviato un'indagine a Bordeaux nel 2012, sebbene tali indagini abbiano avuto i loro alti e bassi nel corso degli anni, con il dipartimento di revisione nazionale e internazionale francese (DVNI) inizialmente chiedendo a VASF di pagare 4 milioni di euro in arretrati prima che le autorità francesi abbiano abbandonato il caso nel 2016.
Le accuse di "presentazione falsa del bilancio" (non elencare le quote di joint venture) sono ancora sotto inchiesta. Nel frattempo, la Procura finanziaria francese (PNF) ha assunto un caso di "riciclaggio di denaro per frode fiscali" (Castel tramite Zaida con sede a Gibilterra).
"Sotto le domande di Sud Ouest, il gruppo Castel era riluttante a rispondere ai meriti del caso e ha insistito sul fatto che in questa fase non è oggetto di domande diverse dall'indagine di Bordeaux", ha detto il quotidiano Sud Ouest.
"Questa è una disputa tecnica e contabile", ha aggiunto gli avvocati di Castel.
Sud Ouest vede il caso, e in particolare la relazione tra Castel e Chen Guang, come complesso - e il processo legale tra i due è ancora più.
Tempo post: agosto-22-2022